SPAK ka regjistruar procedimin penal në lidhje me hetimet për një operacion të madh i përbashkët midis Guardia di Finanza, SCICO, Drejtorisë Antimafia të Qarkut të Firences në Itali dhe Prokurorisë së Posaçme në Shqipëri, që çoi në ekzekutimin e 23 kontrolleve në qytete të ndryshme italiane dhe shqiptare. Hetimi synon të shkatërrojë një shoqatë kriminale të dedikuar për krimet tatimore, përvetësim dhe pastrim parash.Sipas SPAK-ut, janë ushtruar kontrolle në 4 qytete të Shqipërisë dhe në 23 kontrolle në disa qytete të Italisë.